清华紫光股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告

清华紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十次会议,于2002年3月13日在紫光大楼327会议室召开。会议应到董事7名实到7名,符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定,3名监事及董事会秘书列席了会议。

经审议、逐项表决,会议做出如下决议:

一、 通过《2001年度董事会工作报告》

二、 通过《2001年度总裁工作报告》

三、 通过《2001年年度报告》正文及其摘要

四、 通过《2001年度财务决算报告》

五、 通过2001年度利润分配预案

根据天健会计师事务所出具的审计报告,本年度公司净利润为-23,621,712.80元,加上年初未分配利润26,660,508.25元后,可供股东分配的利润为3,038,795.45元。

根据公司本年度的实际情况,公司2001年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

六、 通过2002年度预计利润分配和公积金转增股本政策

董事会根据公司目前的状况,预计公司2002年度不进行利润分配;

预计公司在2002年度结束后进行一次公积金转增股本,比例为每10股转增2股。

公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。

七、 同意公司向招商银行北京分行中关村支行申请人民币综合授信额度2亿元,其中包括贷款、保函、承兑汇票等,授信额度有效期为一年。

八、 同意公司向中国光大银行海淀支行申请人民币综合授信额度8,000万元,其中包括贷款、承兑汇票及贴现等,授信额度有效期为一年。

九、 通过关于2001年度财务报告审计费用的议案

同意公司向天健会计师事务所支付的2001年度审计费用为55万元,审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。

以上预案需经2001年度股东年会审议通过。

十、 通过关于公司总裁变动的议案

同意张本正先生因工作变动原因辞去公司总裁职务,聘任徐井宏先生为公司总裁。

十一、 公司2001年度股东年会召开时间和会议议题将另行决定并公告。

 

清华紫光股份有限公司
董 事 会      
2002年3月15日   

附:徐井宏先生简历

徐井宏:男,1963年6月出生,中共党员,工学硕士,副研究员。

1980年入清华大学学习,1988年参加工作。曾任清华大学团委副书记、校长办公室副主任、行政事务处处长、国家会计学院建设指挥部基建办主任、北京清华科技园建设股份有限公司总裁、北京华清物业管理有限责任公司董事长等职。现任清华大学副总务长、北京清华科技园发展中心董事、北京清华科技园建设股份有限公司董事、厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事、北京中关村信息工程股份有限公司董事、清华科技园技术资产经营有限公司副董事长、北京华清德润信息技术有限公司董事长等职。