清华紫光股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

清华紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议,于2002年4月19日在紫光大厦9层会议室召开。会议应到监事3名实到3名,符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、逐项表决,会议通过如下决议:

一、通过关于监事会换届选举的议案

公司第一届监事会于2002年3月任期届满,根据《公司章程》的有关规定,公司第一届监事会提名朱武祥先生、涂孙红女士为公司第二届监事会监事候选人。(监事候选人简历详见附件5)

二、通过关于监事津贴的议案

公司每年给予每位监事津贴3.6万元,在公司领取薪酬的监事不再享受监事津贴待遇。

以上预案需经2001年度股东年会审议通过。

 

清华紫光股份有限公司
监 事 会      
2002年4月23日