清华紫光股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告

清华紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议,于2001年3月16日在紫光大楼327会议室召开。会议应到监事3名实到3名,符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、逐项表决,会议通过如下决议:

1、《2000年度监事会报告》

2、《2000年年度报告》正文及其摘要

3、《2000年度利润分配预案》

以上预案需经2000年度股东年会审议通过。

本公司监事会发表独立意见如下:

1、公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作,决策程序合法;公司建立了完善的内部控制制度,按照国家有关法规的要求计提了四项资产减值准备,计提比例合理;公司董事、总裁等高级管理人员在执行公司职务时谨慎、认真、勤勉,无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、2000年度,天健会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内,公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本保持一致。调整和变更部分募集资金使用项目的程序合法、依据充分;无损害全体股东利益和公司利益的行为。并且调整和变更部分募集资金使用项目将提高公司资金的使用效率,加快投资项目的回报,减少和分散投资风险,有利于公司的长远发展。

4、公司在收购、出售资产时,本着公平、优势互补、长期持续发展的原则,确定定价原则,交易价格合理;未发现有内幕交易及损害部分股东利益和造成公司资产流失的现象发生。

5、公司在进行关联交易时,严格遵循有关规定履行关联交易操作程序,交易过程中充分体现公平、公正的原则,未发现有损害上市公司利益的情况。

 

清华紫光股份有限公司
监 事 会
2001年3月20日