清华紫光股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

清华紫光股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十二次会议,于2001年5月15日在紫光大楼327会议室召开。会议应到董事六名实到六名,符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定,三名监事及董事会秘书列席了会议。

经审议、逐项表决,会议作出如下决议:

一、同意公司作为主发起人,联合其他发起人共同出资设立北京清华紫光软件股份有限公司。

北京清华紫光软件股份有限公司股本总额为4,000万股,每股面值人民币1元,拟注册资本4,000万元。公司将所拥有的清华紫光股份有限公司软件中心的全部经营性资产(包括负债)和部分货币共计2,600万元作为出资,认购其中的2,600万股,拟占该公司股本总额的65%。

二、通过公司经营范围中申请增加三项内容的议案

申请增加的三项内容为:1、擦窗机的安装、调试、维修及技术培训;2、笔记本电脑的生产、销售;3、经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和"三来一补"业务。

            

清华紫光股份有限公司
董事会
2001年5月16日