清华紫光股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

清华紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十六次会议,于2001年8月8日在紫光大楼327会议室召开。会议应到董事七名实到七名,符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定,三名监事及董事会秘书列席了会议。

经审议、逐项表决,会议作出如下决议:

1、 通过公司2001年度中期报告及其摘要

2、 通过公司2001年度中期利润分配和公积金转增股本议案

公司2001年1—6月份实现净利润569,760.65元,加上年初未分配利润26,660,508.25元后, 2001年上半年可供分配的利润为27,230,268.90元。鉴于公司业务发展的需要,2001年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

3、通过《关于计提固定资产等四项资产减值准备的管理规定及内部控制制度》的议案

4、同意公司向工商银行中关村支行申请2万吨绿色特种机油技术改造项目和智能型城市交通控制系统两项技改项目贷款,贷款金额分别为2,000万元和1,500万元,贷款期限均为三年。

 

 


清华紫光股份有限公司
董 事 会
2001年8月10日