5月9日，紫光和北京缘通公司联合承办的"准备和应对大都市突发事件和重大事件国际研讨会"在紫光国际交流中心召开。此次会议由中国红十字会委托北京红十字会主办，旨在研究如何准备和应对各类突发及重大事件，并对2008年北京奥运会的各项保障措施进行交流。人大副委员长、中国红十字会主席彭佩云等领导出席了会议。李志强总裁作为承办方代表发言，表达了紫光"科技保障健康生活"的社会责任意识，同时表示紫光将尽全力为保障北京奥运会、推动人类和平与安全做出努力。

近日，紫光推出一款绰号为"灵梦捕手"的Smart-cam520数码摄像头，它外观时尚，手感细腻；采用全新的CMOS光学感应器，支持30万像素的高解析度，同时附带的Video Impression、 Photo Impression等软件，使短片拍摄，贺卡制作、视频邮件等增值应用更为便捷。"灵梦捕手"摄像头的推出，表明作为国内消费数码主流厂商的清华紫光正全面进军着数码消费领域。

4月22日下午，紫光党政工联合召开安全工作会议，紫光股份、环保、国际交流中心等单位党支部书记及安全主管参加会议。会议由紫光党总支书记韩美兰主持,传达了清华大学及清华控股公司多次安全会议的精神，并从讲政治、珍爱员工生命的高度，进一步强调要把安全工作与经营业务放在同等重要的位置，要求各级领导务必在思想和措施两方面齐抓共管，以防患于未然。

4月20日，由中国电子信息产业发展研究院主办，中国计算机报社和赛迪顾问公司承办的"2004中国信息技术年会"在北京举行。会上，根据广泛征集、网上投票、专家评审的结果，评选出"2003年度中国信息技术创新企业"和"2003年度中国信息技术创新产品"，清华紫光及"紫光Uniscan A900扫描仪"榜上有名。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

清华紫光股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月16日在清华大学紫光大楼116会议室召开，出席会议的股东及股东代表6名，代表股份数142,086,500 股，占公司有表决权股份总数的68.95%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。股东大会由董事长徐井宏先生主持。

二、提案审议情况

股东大会以记名投票表决方式通过如下决议：

1、 审议通过《2003年度董事会报告》

同意142,086,500股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

2、 审议通过《2003年度监事会报告》

3月18日晚，紫光股份上市组建5周年之际，陈希书记与紫光股份高管进行了座谈，座谈会在轻松欢快的气氛中进行，徐井宏董事长全面汇报了紫光股份几年来的发展情况，陈希书记对紫光扭亏为赢和管理提升工作给予了充分的肯定，对新的领导班子克服困难在2003年取得的突出成绩表示感谢，并勉励紫光的干部和员工要以对社会、对股东、对学校负责的精神做好每一项工作，为学校争光添彩。清华大学副秘书长王岩、清华控股副董事长马二恩书记参加了座谈会。

3月15日下午，清华紫光股份有限公司“2003年度总结与表彰大会”召开。会议由党总支书记韩美兰主持，清华大学何建坤常务副校长、清华控股有限公司马二恩副董事长等领导出席会议。大会对公司2003年的先进集体、总裁特别奖和先进工作者进行了表彰。李志强总裁做了题为“做健康企业，走可持续发展之路”的工作报告，并提出了2004年发展目标和工作重点。徐井宏董事长发言，感谢各级领导对紫光过去一年的关心与支持，并提出了“创新、服务、开拓、合作、求实”的十字要求。何建坤常务副校长和马二恩副董事长分别代表清华大学与清华控投有限公司讲话，对紫光的新一届领导班子给予充分肯定，并对过去一年取得的管理成绩表示满意，学校和控股公司将一如继往地支持紫光的发展，希望紫光能继续努力，再创辉煌！

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

清华紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议，于2004年3月11日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到监事3名实到3名，符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过《2003年度监事会报告》

二、通过《2003年年度报告》正文及其摘要

以上预案需经2003年度股东大会审议通过。

三、通过关于公司会计政策和会计估计变更的议案

因公司于2003年10月起开始使用的SAP企业管理软件系统对于存货发出计价方法采用移动平均法，所以公司将对存货发出计价方法的会计政策进行变更，由原采用的月末一次加权平均法改为移动平均法。由于采用移动平均法对该系统上线时结余存货不能合理进行调整，无法确定此项会计政策变更所导致的累积影响数，因此公司对上述会计政策变更采用未来适用法进行处理。

2月29日，紫光台式电脑召开了以“合作共赢、打造成长联盟”为主题的首届核心渠道大会。大会宣布了紫光台式电脑2004年20万台的销售目标，并提出将在坚持“复合式分销代理制”的基础上，与渠道共同打造“成长联盟”；大会还在产品制造、服务支持、渠道策略和市场部署等方面与渠道商进行了广泛交流。李志强总裁到会并讲话，向渠道伙伴半年来对紫光台式电脑的大力支持表达谢意，并表示紫光今后还将继续本着“以合作求发展”的企业核心价值观与渠道伙伴共同打造成长联盟，互利共赢，为振兴民族IT业做出贡献。

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近日，本公司股票价格出现异常波动，股价已连续3个交易日达到涨幅限制, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会特作如下说明：

公司预计于2004年3月13日披露2003年年度报告，目前财务报告正在审计之中。公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网为公司选定的信息披露报纸和网站，公司所有信息均以在上述指定报刊和网站刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

清华紫光股份有限公司
董 事 会     
2004年2月19日