本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

清华紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议，于2004年8月3日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到董事7名实到7名，符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事及董事会秘书列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、 通过公司《2004年半年度报告》正文及其摘要

二、 通过关于修改公司《董事会议事规则》的议案

三、 通过关于变更公司为清华紫光通讯科技有限公司银行贷款担保的相关内容的议案

由紫光工会和企业策划部联合举办的"ISO9000质量管理体系知识竞赛"于近日落下帷幕，80多名员工积极参加了此次活动。此次竞赛历时一个月，通过网上答题的方式，对公司ISO9000质量管理体系的相关知识和操作要点进行了测试和竞赛，极大地提高了员工的质量管理意识，促进了公司ISO9000新版的全面实施。

7月27－29日，紫光召开第二季度预算跟踪会，三个群组的各事业部总经理就第二季度的预算执行情况以及下半年的业务规划和预算调整向公司预算小组做了汇报。李志强总裁做总结发言，肯定了公司上半年的经营业绩以及全体员工的共同努力，指出：在金融收缩及IT行业竞争升级等并不乐观的外部环境下，紫光更应该坚持"做健康企业，走可持续发展之路"的原则，不图虚名，稳扎稳打，先做强后做大；同时，半年来的业绩结果表明，公司今年以事业部为单元、以季度为周期进行的预算考核调整是非常正确的；今后，现金流、净利润和销售收入的倒考核思想还应继续强调和贯彻，以进一步确保企业的健康持续发展。

7月16至18日，紫光2004年度暑期工作会在北戴河召开，公司部门副总以上干部、主要控参股公司总经理以及关联公司代表等70余人参加会议。李志强总裁做工作报告，总结了02－04年公司"三年三步走"的工作情况并提出了新的五年计划和发展目标；徐井宏董事长发言，肯定了经营班子所取得的成绩，指出"做健康企业、走可持续发展之路"对公司未来发展至关重要；清华控股公司马二恩副董事长出席会议并讲话，表达了对紫光三年来的业绩以及下一步发展思路的赞赏，强调了公司资源整合的重要性，并表示控股公司将一如既往地支持紫光的发展，并对紫光的未来充满希望。

7月7日, 紫光ERP应用项目二期启动大会在紫光国际交流中心召开，这是继ERP一期项目顺利实施后，紫光对自有品牌产品群组的生产、客服等业务进行的系统规范，以实现公司产品业务价值链的信息化管理。李志强总裁做项目动员，阐述了二期系统对紫光做健康企业，走可持续发展之路的重要意义；要求各部门一把手必须亲自挂帅，认真督导，全力以赴，保障实施。之后，相关部门总经理签署并向李志强总裁递交了承诺书。

近日，在刚结束的由IT渠道知名媒体《SP 计算机产品与流通》2003～2004年度中国IT成功分销商评比中，紫光分销业务获得了第六名的殊荣。该评比是根据营业额、市场覆盖能力、电子商务系统应用情况、渠道合作伙伴影响力、分销模式探索与创新、业界知名度和活跃程度等七项指标对中国IT分销企业进行的排名。另外，在《电脑商报》第二届中国分销商100强的评比中，紫光分销业务亦获得了第五名的好成绩。

6月23日，海淀区委办、海淀国税局、清华紫光的100多名党员代表，在紫光大楼携手举办了"党建活动手拉手，创新实践在基层"共建活动。海淀区委书记谭维克、海淀国税局书记杨建国、清华大学纪委书记孙道祥、清华控股公司党委书记马二恩等领导出席了共建活动。共建会上，大家交流、畅谈了"求真务实、勤廉为民"的教育实践和基层党建的创新体会，并联合向全区基层党组织发出了丰富和完善党建工作的倡议。会后，李志强总裁引领参观了清华紫光。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

清华紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议，于2004年6月22日召开。会议应到董事7名实到7名，符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事及董事会秘书列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、同意公司向中信实业银行申请2,000万元人民币保理额度，保理额度有效期为三年。

二、同意公司向光大银行西城支行申请1亿元人民币保理额度，保理额度有效期为一年。

三、同意公司向中国民生银行魏公村支行申请1亿元人民币保理额度，保理额度有效期为一年。

四、通过关于公司为清华紫光通讯科技有限公司流动资金贷款提供担保的议案

公司董事会同意为清华紫光通讯科技有限公司向中国建设银行北京海淀支行申请的借款期限为一年的6,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

清华紫光股份有限公司（以下简称“本公司”）2003年度分红派息方案已获2004年4月16日召开的2003年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

一、分红派息方案

本公司2003年度分红派息方案为：以公司现有总股本20,608万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派发0.8元现金）。2003年度不进行公积金转增股本。

二、股权登记日与除息日

本次分红派息的股权登记日为2004年6月3日，除息日为2004年6月4日。

三、分红派息对象

本次分派对象为：截止2004年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息方法

近日，由紫光工会和团总支联合举办的"清华紫光首届读书节" 落下帷幕，反响热烈。读书节为期三天，在公司一楼大厅陈列了近百本书籍供广大员工阅览；组委会同时还提供了对所陈图书的五折预定服务，以保证学习的延续性。紫光工团组织举办此次读书节，目的是希望在公司内营建全员学习的良好氛围，激发员工的学习热情，为丰富企业文化内涵、构建学习型组织起到积极的推动作用。