本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

清华紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议，于2003年3月5日在紫光大厦9层会议室召开。会议应到董事7名实到7名，符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事及董事会秘书列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、 通过《2002年度董事会报告》

二、 通过《2002年度总裁工作报告》

三、 通过《2002年度财务决算报告》

四、 通过《2002年年度报告》正文及其摘要

五、 通过2002年度利润分配预案

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

清华紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议，于2003年3月5日在紫光大厦9层会议室召开。会议应到监事3名实到3名，符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、逐项表决，会议通过如下决议：

一、《2002年度监事会报告》

二、《2002年年度报告》正文及其摘要

以上预案需经2002年度股东大会审议通过。

本监事会就公司《2002年年度报告》发表独立意见如下：

1、公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合法；公司建立了较为完善的内部控制制度，并按照国家有关法规的要求计提了资产减值准备，计提比例合理；未发现公司董事、总裁等高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

清华紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议，于2003年1月17日召开。会议应到董事7名实到7名，符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事及董事会秘书列席了会议。

经审议、表决，会议通过关于变更会计师事务所的议案。

因天健会计师事务所工作时间安排问题，经协商，双方一致同意天健会计师事务所不再担任公司2002年度财务报告审计机构。董事会决定聘请天一会计师事务所作为公司2002年度财务报告审计机构。

以上议案需经公司2002年度股东大会审议通过。

清华紫光股份有限公司
董 事 会      
2003年1月18日   

11月21日，清华紫光股份有限公司举办“影像之光，投射未来”的主题发布会，推出了四款紫光投影机新品--Unispro-PS180/PX180和PX22/VX25,明确提出了紫光在投影机市场的产品和渠道规划，将明年的市场目标定位在5000台的销量，志夺投影机市场国内品牌前三甲。会上还举行与行业优秀代理商恒昌的现场签约仪式。 清华紫光股份有限公司曹钢副总裁出席发布会并讲话。

2002年11月16日，清华紫光股份有限公司在河南郑州举行了公司承揽的洛阳至三门峡（省界）高速公路交通机电工程项目签约仪式，合同额约7000万元人民币。河南省交通厅刘章土副厅长，清华紫光股份有限公司郭元林副总裁等领导出席了签约仪式。 洛阳至三门峡（省界）高速公路（以下简称洛三高速公路）是我国规划“两纵两横”框架之一的连霍国道主干线河南省境内的一段，是世界银行贷款项目，该路段东起河南省洛阳市，西止河南省灵宝市。道路全长205.776公里，双向四车道、全封闭、全立交；平原微丘区计算行车速度为120km／h，重丘区计算行车速度为100km/h。该项目收费、监控、通信系统工程计划工期为14个月。

为提高公司质量体系管理水平，加强员工质量管理意识，清华紫光股份有限公司于2002年11月1日－2日，组织了为期两天的GB/T19001－2000- ISO9001:2000内审员培训。参加本次培训的50余名学员来自股份公司各职能部门和各事业部。通过讲解和配套的案例教学，学员们对质量管理体系的要求有了更系统、更深入的认识，激发了学员们参与提高公司质量管理的积极性。内审员队伍的不断加强，是公司质量管理体系持续改进的基础和保障。今后，公司将有计划地组织相关培训，为员工创造更多了解质量管理体系的机会。

     10月29日晚，由清华大学校工会主办的“清华大学教职工‘喜迎十六大’文艺晚会”在大礼堂拉开帷幕。清华紫光参加此次文艺晚会的节目为女声小合唱，演员由职能部门、信息产品事业本部及分销产品事业部的部分员工组成，她们以不同的风格演唱了《红莓花开》和《清晨，我们踏上小道》两首歌曲。演员们别出心裁的服饰及优美动听的歌声给全场观众留下了深刻的印象，并最终获得了此次文艺晚会的一等奖。

2002年10月29日，清华紫光股份有限公司在紫光大楼327会议室召开了2002年4季度暨2003年度预算启动会议，公司高管、各部门负责人及预算相关人员参加了会议，会议由财务总监谭晓星主持。 李志强副总裁出席了会议并发表了动员讲话，李总强调了推行全面预算管理工作的重要性和全面预算工作的指导思想，即准确和规范。财务总监助理景艳和企划部部长王湘云分别介绍了业务计划和财务预算的编制方法。

9月20日上午，“清华紫光离退休老同志中秋茶话会”在清华紫光国际交流中心四层会议室召开。曾与紫光共度创业艰苦，退休后仍一如既往地关心、关注紫光发展的15位老领导、老同志参加了会议。清华紫光集团副董事长、清华紫光股份有限公司总裁徐景宏，清华紫光集团党总支书记、副总裁张喜民，清华紫光股份有限公司副总裁李志强、郭元林，清华紫光集团财务总监涂孙红出席会议，共祝老领导、老同志节日快乐，并分别介绍了集团、股份公司改革发展的举措与新气象，面临的困难与问题，克服困难实现目标的决心与信心；诚恳地希望老前辈们继续关心、支持紫光事业的发展，多指教、批评，多提意见、建议。 老领导、老同志纷纷发言，一致认为：公司领导的讲话，介绍深入，情况详细，想法明确，措施具体，颇具新意；大家正确认识了形势，看到紫光发展的清晰走向，受到了鼓舞，对新班子领导下的紫光未来充满信心；并表达了力所能及为紫光做贡献的愿望。同时，老领导、老同志也提出了有效利用清华大学成果优势、加强风险忧患意识、更进一步关心老同志等多项建议。 会后，几位领导陪同老领导、老同志参观了国际交流中心。 集团工会、人力资源部还专程探望了因病未能参会的老领导、老同志，送去了节日的问候。

教师节来临之际，清华紫光股份有限公司信息产品事业本部本着源于清华，回馈清华的真情，在清华大学邮局前举办了“教师节 紫光真情回报”现场产品展示以及热卖活动。

活动吸引了众多师生前来参观，产品展示桌前围观的参观者向产品工程师提了许多问题；现场摄影大赛更是掀起活动高潮，参观者们用现场提供的数码相机，拍摄下他们认为最美丽、最精彩的瞬间，并由参赛者现场投票评判出最精彩的相片。

活动持续了一天，前来参观的师生们对紫光笔记本电脑、数码相机、扫描仪、手写笔等产品有了进一步的了解。