本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议，于2007年1月24日以书面方式发出通知，于2007年1月29日召开。会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事及董事会秘书列席了会议。

经审议、表决，会议以7票全票赞成，做出如下决议：通过关于补提2005年度长期投资减值准备及进行重大会计差错更正的议案。
具体内容详见同日刊登的《关于补提2005年度长期投资减值准备及重大会计差错更正公告》。

紫光股份有限公司
董 事 会
2007年1月31日

附件：

关于紫光股份有限公司更正对中关村证券股份有限公司
长期股权投资提取减值准备的专项审核说明

紫光股份有限公司：

我们审核了关于紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”）2006年度对中关村证券股份有限公司长期股权投资提取减值准备进行更正的账务处理及相关资料，我们的责任是在实施审核工作的基础上对此事项发表审核说明。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司2007年1月29日第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于补提2005年度长期投资减值准备及进行重大会计差错更正的议案》，按照中 国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》等相关规则，公司对2005年度长期投资减值准备进行了补提并作 为重大会计差错进行更正。公司独立董事和监事会一致同意对上述会计差错进行更正。现将有关更正事项说明如下：

一、更正事项的性质及原因说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议，于2007年1月29日召开。会议应到监事3名实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、表决，会议以3票全票赞成，做出如下决议：通过董事会关于补提2005年度长期投资减值准备及进行重大会计差错更正的说明。

监事会认为中兴华会计师事务所出具的《关于紫光股份有限公司更正对中关村证券股份有限公司长期股权投资提取减值准备的专项审核说明》符合有关会计制度的规定，更正后的公司2005年度会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度经营成果。同意公司董事会补提2005年度长期投资减值准备及进行重大会计差错更正。

紫光股份有限公司
监事会
2007年1月31日

近日，“紫光计算机信息安全保护系统（紫光S锁）” 通过了北京市自主创新产品认定工作小组的审核，被北京市科委、发改委、建委、工业促进局以及中关村科技园管委会等部门认定为北京市首批自主创新产品。紫光S锁由内置安全芯片的USB电子钥匙和Windows操作系统安全增强软件构成，可为通用计算机增加基于安全芯片的身份认证和文件加密等安全保护功能。

1月17日，紫光电脑2007年全国核心渠道伙伴大会在京召开，160余家核心渠道商参加了会议。大会以“共勉同行 走进春天”为主题，对2006年紫光电脑的整体销售状况进行了盘点，并对2007年的发展做出了规划。紫光总裁李志强出席大会并致辞，向与紫光电脑风雨同行的渠道伙伴们表示感谢，并再次从战略高度强调了电脑业务对公司产品布局的重要性，坚信紫光电脑在大家的共同努力下一定能够做大做强。大会还对在2006年有出色表现的合作伙伴进行了表彰。

1月16日，在中国软件行业协会主办的“2007百家优秀管理软件与企业交流会”上，紫光咨询作为本土管理咨询商，与IBM、埃森哲、凯捷、德勤等著名国际咨询服务机构共同被评为“2006年度中国十大管理咨询商”，再次蝉联此殊荣。紫光咨询作为国内ERP咨询的新军，在三年内已累计完成200余家客户的方案实施，迅速成为国内知名的管理服务商。

12月22日，由清华控股工联会组织的清华企业系统“希望?真情?梦想”职工风采大赛文艺汇演在清华大学礼堂成功举办。紫光总裁李志强亲自率领高管团队为紫光演员们加油助威并共同激情演唱了紫光企歌《一路同行》。在精彩纷呈的众多企业参选节目中，紫光的“歌曲联唱”和“动感健美操?拉丁舞”两个节目受到观众的喜爱与好评，最终获得了“梦想大奖”和“希望大奖”两个重头奖项，为大家献上了一份有意义的新年祝福。

近日，北京市工业促进局对北京市的企业技术中心进行了全面评价和认定，以充分发挥他们在促进全市产业结构调整和提升产业竞争力方面的引导与示范作用。紫光企业技术中心在创新投入机制、创新合作机制、技术积累储备、技术创新产出、技术创新效益等方面表现突出，顺利通过认定。

近日，紫光成功中标沪蓉国道主干线湖北段高速公路机电工程项目，签约金额六千余万元。沪蓉国道主干线是国家公路主骨架之一，为国家确定的重点公路建设项目。紫光在高速公路机电领域深耕细作，实力与业绩在业内名列前茅，得到了客户的高度认可。

近日，紫光咨询自主开发的UnisCA系统正式通过了SAP Netweaver和SAP Portal两项认证，将作为能与SAP ERP系统集成的高端工作流系统服务于国内客户。UnisCA系统是紫光咨询成立两年来，结合中国众多企业的特殊需求，对SAP ERP系统进行的有益补充。此次认证，表明了国际软件公司SAP对紫光IT信息系统研发能力和实施经验的充分认可。