6月8日，在海淀区鑫泰大厦召开的中关村科技园区"五年上台阶"海淀园总结表彰会上，清华紫光再度评为海淀园"经济二十强企业"，从而与另外7家公司一起被授予中关村科技园区"五年上台阶"海淀园"二十强五连冠企业"称号。紫光笔记本电脑、紫光台式计算机两项产品也同时获得2004年度中关村科技园区海淀园"百项表彰拳头产品"称号。

近日，由中国计算机报主办的"2005中国IT分销竞争力年会"排名揭晓，紫光分别荣获"2005中国'百大'IT分销商"和"2005中国'百强'IT分销商"两项排名的第四名。此次排名是以各IT分销商2004～2005年度的销售额和竞争力为主要指标进行的评选，紫光在盈利水平、合作黏度、服务能力、发展潜力、商业信誉等方面表现优秀，最终脱颖而出。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

本次年度股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。

二、 会议召开情况

1、 召开时间：2005年4月22日

2、 召开地点：清华大学紫光大楼116会议室

3、 召开方式：现场投票方式

4、 召集人：公司第二届董事会

5、 主持人：董事长徐井宏先生

6、 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。

三、 会议出席情况

1、 出席的总体情况

出席会议的股东及股东代表5名，代表股份数142,080,000股，占公司有表决权股份总数的68.94%。

2、 社会公众股股东出席情况

无社会公众股股东及股东代表出席会议。

四、 提案审议和表决情况

股东大会以记名投票表决方式通过如下决议：

1、 审议通过《2004年度董事会报告》

同意142,080,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，本公司接到国务院国有资产监督管理委员会《关于清华紫光股份有限公司国有股无偿划转有关问题的复函》（国资产权【2005】411号），国资委批复同意将清华紫光（集团）总公司持有的本公司国有法人股86,553,600股（占本公司总股本的42%）划转给清华控股有限公司。

本次国有股划转后，本公司总股本不发生变化。清华控股有限公司将持有本公司86,553,600股，占本公司总股本的42%，股份性质为国有法人股；清华紫光（集团）总公司仍持有本公司41,446,400股，占本公司总股本的20.11%。（关于本次股份划转的具体情况详见刊登于2005年1月11日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《清华紫光股份有限公司董事会关于公司国有法人股无偿划转的提示性公告》、《清华紫光股份有限公司收购报告书摘要》和《清华紫光股份有限公司股东持股变动报告书》）。

本次国有法人股无偿划转相关事项尚需获得中国证监会的批准。本公司董事会将根据本次国有法人股无偿划转后续进展情况及时履行信息披露义务。

近日，清华紫光正式开通了紫光笔记本直销网站www.unisbook.com.cn，从而创建了中国首家IT直销网络。作为传统渠道的重要补充，笔记本直销业务已初步在全国设立了90个直销网点，并开通了800免费直销客服电话。目前，紫光笔记本的销售将以旧有渠道为主，直销为辅的方式同时运行，互不影响。

3月18日，紫光承建的中国民主促进会中央民主委员会办公自动化系统建设项目正式通过验收。赵光华秘书长出席了庆祝仪式，虞音副秘书长主持了此次验收，二十余位行业专家出席了会议。北京信息资源管理中心毛东军主任对系统的设计和功能给予了高度评价，该项电子政务系统将有效地提升管理工作效率。

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清华紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议，于2005年3月4日以书面方式发出通知，于2005年3月16日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到董事7名实到7名，符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事及董事会秘书列席了会议。

经审议、逐项表决，会议以全票通过做出如下决议：

一、 通过《2004年度董事会报告》

二、 通过《2004年度总裁工作报告》

三、 通过《2004年度财务决算报告》

四、 通过《2004年年度报告》正文及其摘要

五、 通过公司2004年度利润分配和公积金转增股本预案

根据中兴华会计师事务所出具的审计报告，本年度公司实现净利润25,813,777.35 元，按10%提取法定盈余公积金2,580,150.87 元，按10%提取法定公益金2,580,150.87 元，加上年初未分配利润 29,442,623.28 元，减去已支付2003年度普通股股利20,608,000.00 元后，可供股东分配的利润为29,488,098.89 元。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、 会议召集人：公司第二届董事会

2、 会议时间：2005年4月22日（星期五）上午9时整（会议签到时间为上午8:30-9:00时）

3、 会议地点：清华大学东门外清华紫光大楼一层116会议室

4、 会议方式：现场投票方式

二、会议议题：

（1） 审议《2004年度董事会报告》

（2） 审议《2004年度监事会报告》

（3） 审议《2004年度总裁工作报告》

（4） 审议《2004年度财务决算报告》

（5） 审议《2004年年度报告》正文及其摘要

（6） 审议公司2004年度利润分配和公积金转增股本议案

（7） 审议关于修改公司章程的议案

（8） 审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

（9） 审议关于修改公司《独立董事制度》的议案

（10） 选举公司第三届董事会成员（采用累计投票方式，具体详见《股东大会议事规则》第九章：累计投票制具体规定）

3月18日，清华紫光2004年度总结表彰大会在紫光国际交流中心多功能厅举行，清华大学副校长岑章志、清华控股有限公司副董事长、党委书记马二恩、副总裁周立业等领导及公司员工代表300余人参加了会议。会议由清华紫光党总支书记韩美兰主持。李志强总裁做了题为"整合资源调结构、加强合作求创新"的工作报告，总结了公司2004年的经营工作并对2005年的发展规划进行了部署。徐井宏董事长发表重要讲话，向全体干部员工提出了"心存感激、脚踏实地、眼望未来"的希望和要求。清华控股马二恩副董事长代表大股东发言，对公司2004年取得的成绩表示肯定，并勉励大家共同努力，营建和谐社会，持续健康发展。岑章志副校长代表清华大学向全体员工表示慰问，指出紫光目前所取得的成绩来之不易，并希望紫光继续保持拼搏精神，进一步做实做强，在新的一年中取得更大发展。

本公司于2005年1月11日就清华紫光股份有限公司国有法人股无偿划转事宜公告了《清华紫光股份有限公司收购报告书摘要》，并按照有关规定报请国务院国有资产监督管理委员会和中国证监会审核。中国证监会于2005年1月17日下达了《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（050023号）。截至2005年3月4日，本公司已经将其他补正材料准备完毕，目前正在办理国务院国有资产监督管理委员会关于本次股权划转的批复。

特此公告。

清华紫光股份有限公司
董 事 会
2005年3月4日